Расследование контрабанды
ницу России товаров или иных предметов, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контр"оля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием (ч. 1 ст. 188 УКРФ).
Часть 2 этой статьи предусматривает контрабанду таких объектов, для которых размер значения не имеет: оружие, наркотики, психо-тропные и ядовитые вещества, оружие массового поражения, стратегическое сырье, культурные ценности и т. п., в отношении которых установлены специальные правила перемещения через границу. Квалифицирующими признаками преступления являются его неоднократность, совершение организованной группой, должностным лицом с использованием своего служебного положения или с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль.
Суть контрабанды – тайное или обманное перемещение через таможенную границу товаров или иных ценностей. Способами тайного перемещения служат:
1) использование тайных троп, обходных дорог с целью миновать пункты таможенного контроля в условиях "прозрачных" или плохо охраняемых государственных границ;
2) перемещение товаров, или иных ценностей в специально устроенных в транспортных средствах тайниках;
3) перемещение товаров или иных ценностей, замаскированных под объекты, не требующие декларирования и обложения таможенной пошлиной;
4) тайное перемещение объектов путем использования в этих целях естественных отверстий тела, органов человека.
Контрабанда путем обмана таможенных органов осуществляется:
1) предъявлением таможенному контролю поддельных документов;
2) использованием фальсифицированных пломб, печатей, идентификационных знаков и т. п.;
3) недостоверным декларированием перевозимых объектов.
Преступление совершается с прямым умыслом. Соучастие в контрабанде нередко принимают сотрудники пограничной охраны, таможенные служащие, проводники при незаконном переходе через государственную границу. Соучастие как правило, носит корыстный характер, может выражаться в эпизодических действиях или в действиях на постоянной основе в соста,ве организованной группы.
Наиболее распространенные объекты контрабанды – наркотики, оружие, ювелирные изделия и драгоценные металлы, произведения искусства и антиквариат. Иногда это транзитный груз, следующий через Россию, отправителем и получателем которого могут значиться вымышленные фирмы или подставные лица. Особым случаем контрабанды является перемещение подобных объектов лицами, пользующимися дипломатическим иммунитетом, или в дипломатической почте, свободной от таможенного контроля.
Первоначальные следственные действия. Расследование контрабанды обычно начинается с факта ее обнаружения органами пограничной охраны или таможенниками. Если при этом задерживается лицо, у
| 776 |
которого или при котором обнаружены объекты контрабанды, возбуждается уголовное дело и проводятся следующие следственные действия.
1. Осмотр обнаруженных тайников и предметов контрабанды. Тайники могут быть устроены в транспортных средствах: в дверцах, сиденьях, багажнике.автомобиля, под капотом, в осветительной арматуре и т. п. Предметы контрабанды могут находиться в топливном баке, в камерах покрышек, в бортах прицепа и т. п.
Все обнаруженное тщательно осматривается, характер, назначение и местонахождение фиксируются в протоколе осмотра, при необходимости с участием специалиста. Может быть приглашен оценщик для определения стоимости контрабандных предметов.
Подлежат осмотру и поддельные документы, пломбы, печати и фальсифицированные идентификационные знаки.
2. Задержание и допрос контрабандиста. При задержании устанавливается личность и производится личный обыск. Если имеются предположения, что предметы контрабанды (наркотики, драгоценности) находятся в теле задержанного, проводится его судебно-медицинское освидетельствование с применением рентгеноскопического исследования, введением слабительных средств, осмотром естественных отверстий. К заключению судебно-медицинского эксперта прилагаются все обнаруженные при исследовании объекты контрабанды, которые затем также подвергаются следственному осмотру.
При допросе задержанного должны быть выяснены следующие обстоятельства:
1) личность задержанного, его семейное и служебное положение, место жительства, семейные и иные связи; .
2) кому принадлежат предметы контрабанды; если задержанный выполняет лишь функции перевозчика, то по чьему поручению, на каких условиях он согласился осуществить перевозку, кому принадлежит" транспортное средство; является ли он сотрудником владельца контрабанды, совершал ли ранее аналогичные перевозки;
3) кем устроены и оборудованы тайники в транспортном средстве, когда, использовались ли они ранее для аналогичных целей, есть ли еще необнаруженные места для тайной перевозки контрабанды;
4) где, когда и от кого принял контрабандный груз, где, кому и при каких условиях должен был его передать за границей; что известно допрашиваемому об отправителях и получателях груза, о самом грузе; , 5) кто и при каких обстоятельствах снабдил перевозчика поддельными документами и иными средствами прохождения таможенного кон-. троля, кто инструктировал о линии поведения в случае провала;
6) есть ли договоренность с сотрудниками таможни об их содействии в беспрепятственном пересечении границы, на каких началах должно было быть оказано это содействие, в чем заключалось; оказывалось ли подобное содействие ранее;
7) кому, кроме владельца контрабанды, известно о перевозке груза, какое отношение имеют эти лица к деятельности владельца груза, к самому грузу, что известно перевозчику о соучастниках владельца контрабанды, источниках ее приобретения.
| 777 |
§ 5. Расследование контрабанды
Если предметы контрабанды принадлежат самому задержанному, то помимо вопросов об источниках приобретения и каналах сбыта, следует выяснить личность соучастников и иных связей контрабандиста, проверить версии о существовании организованного преступного сообщества, членом которого является задержанный, иные эпизоды его преступной деятельности. При обнаружении в одежде или теле задержанного наркотических или сильнодействующих веществ следует выяснить, не является ли задержанный наркоманом или токсикоманом, если нет, то кому предназначались эти вещества, как предполагалось их реализовать и через кого.
О наркомании задержанного ставится вопрос и перед судебно-медицинской экспертизой при его освидетельствовании.
При допросе проводников, задержанных вместе с контрабандистом, помимо вопросов, непосредственно связанных с обстоятельствами попытки перехода границы, выясняется характер их связей с контрабандистом, предпринимались ли аналогичные попытки ранее с его участием или с участием известных ему лиц, кто эти лица, что переправлялось через границу, кто принимал контрабандиста после пересечения границы, где, на каких условиях.
3. Обыски. При попытке контрабанды у всех лиц, выявленных при допросах задержанных или по данным осмотра предметов контрабанды и средств ее перевозки, следует произвести обыски жилища, служебных помещений, транспортных средств, хранилищ грузов. Если эти места удалены от границы или пункта таможенного досмотра, то о производстве обысков немедленно направляются отдельные требования соответствующим органам внутренних дел с санкционированными постановлениями. В целях оперативности действий возможна передача этих требований и постановлений"по факсимильной связи с одновременной высылкой оригиналов служебной почтой. Промедление может привести к утрате важных доказательств.
Обыски должны быть произведены и по месту жительства задержанного; если он иностранец, то обыску подлежит место его временного пребывания, место передачи груза. Точно так же, если была пресечена попытка вывоза контрабанды гражданином другого государства, то содействие в производстве обысков оказывается в принятом порядке органами этого государства.
Последующие следственные действия. Основными из них служат выявление и допрос соучастников контрабанды, обыски в местах, где могут находиться предметы, предназначенные для контрабандного вывоза, иные доказательства преступной деятельности, осмотр обнаруженных объектов.
Цель допросов – установить связи между соучастниками, выявить организованную преступную группу, занимающуюся контрабандой в виде промысла, установить.источники получения контрабандных товаров или-ценностей, коррумпированные связи преступников в таможенных и иных государственных структурах, все эпизоды преступной деятельности.
Особенно важно установить источники приобретения контрабанды, если это предметы искусства или антиквариата. В таких случаях возни-
| 778 |
Глава 47. Преступления в сфере экономической деятельности
кает реальная возможность выйти на организованные группы, специализирующиеся на кражах из музеев, выставок и частных коллекций.
Экспертизы. По делам этого рода проводятся экспертизы:
криминалистические: по установлению личности по следам рук на предметах контрабанды; технико-криминалистическая экспертиза документов, исследующая поддельные печати, штампы, идентификационные знаки и т. п.; почерковедческая, исследующая рукописные тексты на подложных документах; трасологическая, объектами которой могут быть тайники и их оборудование и др.;
материалов и веществ, определяющая природу наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ, факт контактного взаимодействия объектов, общий источник происхождения и т. п.;
искусствоведческая, решающая вопросы подлинности произведений искусства и их атрибуции, подлинности предметов антиквариата, коллекционных -изделий и др. Может быть проведена и нумизматическая экспертиза, если объектом контрабанды были коллекционные монеты, наградные знаки; оружеведческая, когда речь идет о незаконном вывозе коллекционного оружия;
товароведческая, с целью установить стоимость предметов, что необходимо для определения размера контрабанды как квалифицирующего признака. В соответствии с примечанием к ст. 188 УК, контрабанда признается совершенной в крупном размере, если стоимость перемещенных товаров превышает двести минимальных размеров оплаты труда.
Особенности расследования при неустановленном владельце контрабанды. В практике встречаются случаи, когда владелец обнаруженной контрабанды неизвестен. Это бывает при досмотре поездов, морских судов, иногда самолетов. В таких ситуациях принимаются меры к обнаружению преступника: устанавливается тайное наблюдение за местом сокрытия контрабанды, устраивается засада, предметы контрабанды могут быть помечены люминофором и т. п.
Если в результате этих оперативных мер установить контрабандиста не удалось, возбуждается уголовное дело (при наличии достаточ^ ных к тому оснований) и проводятся в первую очередь допросы поездной бригады, экипажа судна или летного состава. Должна быть тщательно отработана версия о причастности к контрабанде именно этих лиц, среди которых и может быть контрабандист. Но им может быть и пассажир, поэтому в процессе допросов следует выяснять, не привлекал ли внимания кто-либо из пассажиров необычным поведением или действиями.
Контрабандный багаж или груз должен быть тщательно осмотрен с целью выявления признаков, свидетельствующих о его принадлежности конкретному лицу.
В определенных ситуациях факт обнаружения контрабандного груза сохраняется в тайне и никаких демаскирующих это обстоятельство действий не проводится.
Глава 32. Методика расследования контрабанды § 1. Криминалистическая характеристика контрабанды
Методика расследования контрабанды это система научных положений, технических приемов, методических правил и рекомендаций, применяемых при раскрытии и расследовании данного преступления. Контрабанда сырья, в том числе стратегического, наркотиков, культурных ценностей, валюты, оружия, боеприпасов и т.п., является угрозой как экономической, так и общественной безопасности Российской Федерации.
Криминалистическая характеристика контрабанды представляет собой систему взаимосвязанных обобщенных данных о наиболее типичных признаках способа, механизма, обстановки противоправных деяний и их последствий, объектах, взаимодействующих в процессе совершения контрабанды, особенностях личности виновного, времени и месте, типичных материальных и идеальных следах, а также других сторонах этого преступления, сведения о которых играют практическую роль в решении задач борьбы с контрабандой. В основе элементов криминалистической характеристики контрабанды лежат объективные процессы совершения и сокрытия данного посягательства, определяющие закономерности отражения признаков содеянного в реальной действительности.
Способ незаконного перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации один из основных элементов криминалистической характеристики контрабанды. К наиболее типичным способам совершения контрабанды Таможенный кодекс Российской Федерации (далее ТК РФ) относит:
1. Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации помимо таможенного контроля (ст. 69, 119 ТК РФ), то есть вне определенных таможенными органами мест или вне установленного времени производства таможенного оформления.
2. Сокрытие товаров от таможенного контроля, в том числе с использованием тайников либо других способов, затрудняющих их обнаружение, или придание одним товарам вида других.
Практике известны следующие способы сокрытия предметов контрабанды: заполнение ими пустот и полостей транспортных средств, емкостей багажа; закладка за внутреннюю обшивку вагонов, самолетов, вертолетов; закладка в шинах колес и между колесами автомобилей; в тюки шерсти и хлопка, в пустоты, созданные при складировании лесоматериалов, металлопроката, контейнеров; заполнение естественных полостей человека и др.
3. Обманное использование документов или средств идентификации то есть представление таможенному органу документов: поддельных, недействительных, полученных незаконным путем, содержащих недостоверные сведения либо относящихся к другим товарам и транспортным средствам, а также использование поддельных или относящихся к другим товарам и транспортным средствам средств идентификации.
4. Недекларирование и недостоверное декларирование товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации (ст. 124 ТК РФ), незаявление по установленной форме достоверных сведений либо заявление недостоверных сведений о товарах, транспортных средствах и их таможенном режиме.
При этом следует учитывать, что таможенному досмотру не подлежат: личный багаж Президента РФ и следующих вместе с ним членов семьи; личный багаж депутатов российского парламента и членов Правительства РФ, если они пересекают таможенную границу в связи с исполнением своих депутатских или служебных обязанностей; иностранные военные корабли, боевые и военно-транспортные воздушные суда, а также военная техника, следующие своим ходом. Кроме того, председатель ГТК России или лицо, его замещающее, вправе освобождать отдельных субъектов, отдельные товары и транспортные средства от определенных форм таможенного контроля в случаях, когда это отвечает жизненно важным интересам государства.
Таким образом, квалификация действий по ст. 188 УК РФ зависит от характера примененного способа перемещения (противоправный он или нет), а не от наличия у лица, перемещающего товары, права на освобождение от определенных форм таможенного контроля.
Следующий элемент криминалистической характеристики контрабанды - предмет преступного посягательства. Им могут быть любые товары, то есть вещи, ценности, перемещаемые в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации, а также те объекты, которые по действующим нормативным правовым актам подлежат таможенному контролю, таможенной идентификации или декларированию. При всем многообразии контрабандных товаров уголовная ответственность установлена и за перемещение через таможенную границу Российской Федерации любого количества предметов, которые предусмотрены специальным перечнем. В этот перечень входят:
1) наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, ядовитые, отравляющие, радиоактивные или взрывчатые вещества, вооружение, взрывные устройства, огнестрельное оружие, боеприпасы, ядерное, химическое, биологическое и другие виды оружия массового поражения, материалы и оборудование, которые могут быть использованы при создании такого оружия;
2) стратегически важные сырьевые товары;
3) культурные ценности.
Сведения о типичных личностных особенностях преступников также относятся к основным элементам криминалистической характеристики контрабанды. Ее субъектом может быть и должностное, и частное лицо, гражданин Российской Федерации, лицо без гражданства, иностранец.
Следственной практикой выявлено два основных типа контрабандистов: "ситуативные" и "злостные".
"Ситуативный" контрабандист характеризуется временными отклонениями в общей положительной установке личности. Он совершает преступление вследствие создавшейся ситуации, под действием соблазна получить материальные блага или желания оказать кому-то услугу.
"Злостный" контрабандист представляет значительную общественную опасность, поскольку отличается ярко выраженной противоправной ориентацией корыстного характера. Он действует только с прямым умыслом, по тщательно разработанному плану, глубоко анализирует и учитывает объективные и субъективные факторы и условия на границе, преследуя цель получить от контрабанды максимальную прибыль. Анализ следственной практики показывает, что более 75% злостных контрабандистов совершали преступления в составе организованных групп, причем на протяжении довольно значительного времени. Эти контрабандисты участвуют в коррупции органов власти и управления, а также правоохранительных органов. На пути к обогащению и достижению желаемых результатов они не останавливаются ни перед какими препятствиями.
Контрабанда, как правило, складывается из ее подготовки (выбора предмета посягательства, способа преступления, канала перемещения товаров и т.д.) и сокрытия товаров, незаконно перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации. На всех ее стадиях остаются типичные следы, прежде всего материальные, на товаре, транспортном средстве, документах, оборудовании и т.п. Возникают и идеальные следы в сознании очевидцев в связи с восприятием ими обстоятельств совершения контрабанды.
1) о каналах незаконного перемещения товаров или иных предметов через таможенную границу Российской Федерации;
2) о типичных обстоятельствах обнаружения преступления;
3) о возможных связях контрабандиста или контрабанды с другими преступлениями (например, злоупотреблением своими служебными полномочиями должностным лицом государства, откуда контрабандный товар импортировался или куда он экспортировался).
Эти элементы криминалистической характеристики обычно имеют непосредственное отношение к задачам, решаемым в ходе расследования любого уголовного дела о контрабанде.
Устанавливая конкретный факт контрабанды, работник отдела дознания или следователь изучает и оценивает следы и собранную по делу информацию. Анализируя полученные данные, он соотносит их с совокупностью элементов криминалистической характеристики контрабанды, оценивает полноту и значимость собранных доказательств. Так, сведения, характеризующие некоторые типы контрабандистов, следы, оставленные ими в конкретных криминальных ситуациях, позволяют уже на первоначальном этапе расследования определить круг лиц, среди которых целесообразно искать преступника, а если контрабандист обнаружен, правильно выбрать тактику производства следственных действий, решить другие задачи расследования контрабанды.
Расследование уголовных дел о контрабанде
Глава 3. Взаимодействие при расследовании дел о контрабанде
Экономическая и общественная опасность контрабанды, а также трудности, с которыми зачастую связано ее расследование, требуют объединения усилий органов предварительного следствия, оперативно-розыскных и таможенных отделов дознания с оперативно-техническими подразделениями других правоохранительных органов и пограничных войск, а нередко и с правоохранительными органами зарубежных государств. Под объединением усилий необходимо понимать не простое сложение сил, а взаимодействие должностных лиц с четким разграничением их прав и обязанностей, предусмотренных законом.
Таможенные органы, в соответствии с действующим УПК, значатся органом дознания по делам о контрабанде. Возбудив уголовное дело, они проводят по нему только неотложные следственные действия, направленные на установление и закрепление следов преступления, и не позднее чем через десять суток передают его следователю.
Органы предварительного следствия и органы дознания, несмотря на общность задач борьбы с контрабандой, независимы друг от друга и решают их своими специфическими средствами, исключающими подмену одного другим. На таможенные органы закон возлагает производство необходимых оперативно-розыскных и иных мероприятий, предусмотренных уголовно-процессуальным кодексом и федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», для пресечения и обнаружения контрабанды, а также выявления лиц, ее совершивших. Оперативно-розыскные меры не единственная форма деятельности таможенных органов. Важное место здесь занимает реализация административной функции, так как ст. 231 и 288 ТК РФ предусмотрена административная ответственность за таможенные правонарушения для юридических лиц, предприятий, учреждений и организаций при одновременной административной и уголовной ответственности их должностных лиц и иных работников. Уголовная ответственность для физических лиц установлена за контрабанду и иные преступления в сфере таможенного дела. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. N 61-ФЗ (ТК РФ) Здесь законодатель применил подход, когда за одно таможенное правонарушение наступает ответственность сразу двух субъектов должностных лиц и иных работников юридического лица и самого юридического лица.
Вследствие этого по одному и тому же таможенному правонарушению ведется два дела: одно уголовное, второе административное.
Уголовное дело расследуют вначале работники отдела дознания таможни или регионального таможенного управления, а затем передают его следователю территориальной или транспортной прокуратуры. Административное дело о нарушении таможенных правил ведет сотрудник отдела дознания или отдела таможенных расследований, а в результате одни и те же лица проходят свидетелями и по уголовному делу, и по делу о нарушении таможенных правил. Одни и те же объекты фигурируют в качестве вещественных доказательств как по уголовному, так и по административному делу. В итоге одни и те же обстоятельства подлежат доказыванию как по уголовному делу о контрабанде, так и по делу о нарушении таможенных правил.
Вместе с тем прекращение уголовного дела о контрабанде или ином таможенном преступлении не влечет за собой обязательного прекращения и административного дела в отношении юридического лица.
Это еще раз подчеркивает необходимость тесного взаимодействия между лицом, производящим дознание или предварительное следствие, с одной стороны, оперативными работниками соответствующих отделов, с другой стороны и лицом, осуществляющим административное расследование с третьей.
Если сотрудник отдела дознания одновременно с расследованием уголовного дела осуществляет и административное производство, то взаимодействие с оперативно-розыскными отделами будет самое тесное. Это обусловлено тем, что при возбуждении таможенным органом уголовного дела во всех случаях создается оперативно-дознавательная группа, которая производит по нему дознание и административное производство. В большинстве случаев руководитель обеих подгрупп сотрудник отдела дознания, а все включенные в них оперативные сотрудники и работники таможенных органов ему подконтрольны. Но такая форма взаимодействия практикуется только в период проведения дознания по уголовному делу.
По окончании дознания материалы дела направляются следователю. Административное производство о нарушении таможенных правил передается из отдела дознания в отдел таможенных расследований соответствующего таможенного органа, а оперативно-дознавательная группа упраздняется.
Опыт показывает, что, чем раньше следователь примет к своему производству дело о контрабанде, досконально изучит его материалы и результаты административного производства, своевременно получая при этом от органа дознания криминалистически значимую информацию, а таможенные органы, в свою очередь, будут иметь возможность знакомиться с фактическими данными и доказательствами, полученными следователем, тем с большим основанием можно говорить, что обе стороны согласовывают свои действия и взаимодействуют между собой. Если этого нет, то и по уголовному, и по административному делу наблюдается неполнота расследования, а органы предварительного следствия и таможенные органы при анализе и оценке доказательств нередко приходят к диаметрально противоположным выводам.
Только тесное деловое взаимодействие органов предварительного следствия с таможенными органами обеспечивает позитивное положение дел. Для этого следователю, принявшему к своему производству уголовное дело, нужно изучить материалы данного дела и уяснить, содержат ли они доказательства и документы, которыми располагают таможенные органы, и при необходимости востребовать их. Следователь должен изучить следственную практику по делам этой категории, проверить, закончено ли административное производство по делу, и в противном случае обязать таможенный орган информировать о ходе расследования и знакомить с новыми материалами и документами.
Изучение следственной практики поможет почерпнуть сведения о наиболее удачных приемах, способах и средствах расследования, определить место и формы участия оперативных работников и специалистов таможенных органов на предварительном следствии. Проверенная форма взаимодействия создание следственно-оперативной группы, в которую включаются сотрудник отдела дознания (желательно проводивший по делу дознание), работники отдела таможенных расследований, сотрудники отдела по борьбе с таможенными правонарушениями и другие работники таможенных и иных правоохранительных органов. Как правило, вещественные доказательства остаются в таможенном органе, а в органы предварительного следствия направляются лишь образцы или пробы таких товаров.
С момента принятия уголовного дела к производству только следователь инициатор и организатор взаимодействия с иными подразделениями и органами в интересах наиболее полного выявления всех обстоятельств расследуемого дела о контрабанде. Сообразуясь со сложившейся по делу следственной ситуацией, он определяет формы, способы и другие аспекты взаимодействия. По результатам последнего он вносит коррективы и дополнения в план расследования, принимает решения о производстве дополнительных или повторных следственных действий (обысков, выемок, задержаний, допросов, экспертиз и т.п.), а также проведении оперативно-розыскных мероприятий. Все субъекты взаимодействия обязаны оказывать следователю необходимое содействие в расследовании контрабанды.
Результативность борьбы с контрабандой зависит от своевременной информированности соответствующих служб таможенных органов, прокуратуры, милиции о совершенной или готовящейся контрабанде. При поступлении сведений в прокуратуру или инспекцию о готовящейся контрабанде они в конечном итоге поступают в таможенные органы и КПП пограничных служб. Последние в официальном порядке принимают меры к обнаружению признаков контрабанды и еe пресечению. При расследовании контрабанды выявляются нестандартные разновидности способов сокрытия ее предметов, подделки документов и другие ухищрения контрабандистов. В рамках взаимодействия следственные органы должны незамедлительно информировать об этом таможенные органы и пограничные КПП.
Эффективность взаимосогласованных действий по выявлению и пресечению контрабанды наиболее очевидна, когда обнаруживается крупный бесхозный контрабандный товар на средствах транспорта межгосударственного сообщения. Для борьбы с такими случаями контрабанды, сбора доказательств, выявления виновных и применения к ним предусмотренных законом мер воздействия необходимы совместные усилия представителей правоохранительных органов различных государств в рамках существующих международных договоров об оказании правовой помощи. Например, расследование уголовных дел, связанных с контрабандой крупных партий товаров, требует обязательной встречной проверки таможенных документов, оформленных в Российской Федерации, с аналогичными таможенными документами, оформленными в отношении тех же товаров в государствах, откуда они импортировались или куда экспортировались или через которые осуществлялось их транзитное перемещение.
Анализ действий следователя по расследованию убийств на первоначальном этапе
Криминалистическая характеристика контрабанды наркотиков и психотропных веществ
Допрос заявителя или владельца похищенного имущества преследует цель установить обстоятельства совершения (обнаружения) кражи, наименование, количество и признаки похищенного имущества, подозреваемых лиц. Так, например...
Криминалистическая характеристика хищения и первоначальные следственные действия при его расследовании
Допрос потерпевшего призван дать в распоряжение следователя максимально полную информацию о личности мошенника (мошенников), его приметах и признаках одежды, действиях виновных, в том числе о том...
Транспортировка наркотических средств, пересечение государственной границы с незаконным «грузом» - весьма нелегкое дело. В связи с осуществлением контроля со стороны правоохранительных органов, досмотром багажа и лиц...
Меры по противодействию контрабанде наркотических средств
Меры по противодействию контрабанде наркотических средств
Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов продолжает оставаться важной проблемой национальной безопасности...
Обвиняемый и гарантии его процессуальных прав в стадии предварительного расследования
Обвиняемому обеспечивается право на защиту, которое он может осуществлять лично либо с помощью защитника и (или) законного представителя. Ч. 1 Ст. 16 УПК Российской Федерации. -М.: 2002...
Обеспечение защиты прав лиц, подвергнутых уголовному преследованию
Обвиняемый в уголовном процессе - это лицо, в отношении которого либо вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого, либо обвинительный акт, либо составлено обвинительное постановление (в случае...
Особенности расследования убийств
В соответствии с уголовно-процессуальным законом следователь принимает решения о начале следствия и о производстве следственных действий...
Правовое законодательство РФ о контрабанде
Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 27 мая 2008 г. N 8-П сформулировал правовые позиции о квалификации деяний по контрабанде Российская газета. - 2008. - 7 июня....
Расследование вымогательства
Важным элементом в раскрытии и расследовании преступлений, к какой бы категории они не относились, является криминалистическая характеристика. На сегодняшний день существует множество мнений, в отношении криминалистической характеристики...
Расследование уголовных дел о контрабанде
Уголовные дела о контрабанде при наличии достаточных данных о совершенном преступлении возбуждаются сразу после ознакомления с исходными материалами...
Тактика осмотра места происшествия по делам об убийстве
При расследовании убийств в большинстве случаев следователь стал-кивается с необходимостью осмотра трупа. Наружный осмотр труда на месте обнаружения состоит из двух стадий - общего и детального осмотра трупа...
Введение.
Глава 1. Криминалистическая характеристика контрабанды.
§ 1. Понятие криминалистической характеристики контрабанды.
§ 2. Особенности выявления способов совершения и сокрытия преступного деяния как элемента криминалистической характеристики данной категории преступления.
§ 3. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики контрабанды.
Глава 2. Организация расследования контрабанды.
§ 1. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о контрабанде.
§ 2. Типичные следственные ситуации и алгоритм действий следователя.
Глава 3. Особенности тактики следственных действий по делам 173 о контрабанде.
§ 1. Особенности тактики первоначальных следственных действий.
§ 2. Особенности тактики последующих следственных действий.
ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме "Проблемы методики расследования контрабанды"
Актуальность темы исследования. Можно с удовлетворением констатировать, что после 8 лет тяжелого и затяжного экономического кризиса, характеризующегося в целом резким спадом производства, высокими темпами инфляции, снижением уровня жизни народа, в минувшем году обозначилась обнадеживающая тенденция стабилизации и незначительного роста экономических показателей развития Российского государства. Впервые за последние 8 лет внутренний валовой продукт в 2001 г. вырос на 0,8%. Это вселяет надежду на то, что в экономическом развитии России наметился определенный перелом и проводимая в стране экономическая реформа начала наконец-то давать свои плоды1. Закрепить и развивать этот пока что скромный результат коренного реформирования - жизненно важная задача всех государственных органов, в том числе и правоохранительных2.
В структуру экономической преступности в соответствии с прямыми предписаниями уголовного законодательства входит и контрабанда - тяжкое, а ее квалификационные виды - особо тяжкое преступление, которое непосредственно посягает на внешнеэкономическую деятельность государства.
Контрабандная деятельность не только приняла размеры массового остронегативного антисоциального явления, представляющего реальную угрозу важным экономическим интересам государства, но и приобретает все более организованные формы устойчивых, тесно сплоченных преступных сообществ.
Каждый год фиксируется рост преступлений, связанных с контрабандой культурных ценностей^, наркотических средств и сильнодействующих лекарст
1 Экономика и жизнь. М., 2002. № 1. С. 13. Решение коллегии МВД России № 1 км/2, 2002 // Итоги деятельности ОВД и ВВ МВД РФ за 2001 г. и задачи на 2002 г. Резван А.П. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с хищениями предметов, имеющих особую ценность. Волгоград, 2000. 210 с, венных препоратов1, автобизнеса2 и других предметов преступного посягательства, предусмотренных в диспозиции ст. 188 УК РФ.
Растут групповые преступления, связанные с контрабандой, они носят более организованный характер и устойчивые межрегиональные и транснациональные связи, существенно влияющие на дестабилизацию нашего общества". Это диктует необходимость перейти от экстенсивных к интенсивным формам исследования организованной преступности в контрабандной деятельности, развитию и усилению роли эмпирического материала, опережающей разработке добротных методик анализа и прогнозирования роста преступлений (количественные и качественные показатели), связанных с контрабандой, ибо без фундаментальных исследований еще не познанных закономерностей функционирования и развития механизмов совершения рассматриваемых нами преступлений мало эффективна и деятельность правоохранительных органов по их раскрытию, расследованию и предупреждению. Более того, сама криминалистика и правовое законодательство нуждаются сегодня в объективной оценке и достоверной прогностической оценке развития, чтобы на их основе определить наиболее перспективные направления деятельности правоохранительных органов.
В связи с этим назрела необходимость в углубленном анализе судебной и следственной практики, связанной с исследуемой проблематикой, и даче научно обоснованных рекомендаций по расследованию и предупреждению данного вида преступлений. Меретуков Г.М. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом, совершаемым организованными преступными группами. М., 1995 442 с.
2 Лесных Л.В, Расследование подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства: Автореф. дне. .канд. юрид. наук. Краснодар, 2001. 24 с; Башкире ева Н.Н. Особенности раскрытия и расследования преступлений в сфере криминального автобизнеса (по материалам приграничных регионов): Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Калининград, 2001. 25 с.
3 Нургштев Б.Н. Организованная преступная деятельность (уголовно-правовые, процессуальные и криминалистические аспекты). Караганда, 1997. 198 е., Еркенов С.Е, Взаимодействие правоохранительных органов стран СНГ при раскрытии транснациональных преступлений: Автореф. дис. . д-ра юрид. наук, М. 2000. 47 с.
Раскрытие и расследование преступлений, связанных с контрабандой, сопряжено со значительными трудностями, обусловленными спецификой борьбы с данным видом преступлений, его групповым характером, изощренностью способов, механизмов совершения и сокрытия, многоэпизодностью преступного поведения. Проблематика, связанная с организованными преступными группами, достаточно хорошо не изучена, а богатый эмпирический материал по указанному виду преступлений, накопленный уголовным правом, криминологией, уголовным процессом и криминалистикой, пока еще не объединен в рамки строгой научной теории. Это препятствует поиску научнообоснованного решения рассматриваемой нами проблемы. Кроме того, из-за недостаточной изученности и наличия большого числа спорных вопросов в теории и практике уголовного права и процесса, а также тактике и методике расследования преступлений, связанных с контрабандой, именно этот вид преступлений становится опасным для общественной безопасности.
Вышеизложенные факты и обстоятельства определяют достаточно высокую степень актуальности темы настоящего диссертационного исследования.
Современное состояние проблемы. Проблематика контрабандной деятельности междисциплинарна. Она может изучаться с точки зрения экономики, социологии, криминологии, административно- и уголовно-правовых и процессуальных наук, криминалистики и судебной экспертизы, а также теории оперативно-розыскной деятельности, в определенной мере освещалась в работах: А.И. Алексеева, P.O. Белкина, В.И. Гаухмана, А.А. Закатова, В.М. Быкова, В.Т. Томина, В.П. Сальникова, А.П. Резвана, Г.М. Меретукова, М.А. Шматова, Б.М. Нургалиева, С.Е. Еркенова и др. Первые отечественные исследования относятся к началу XX в. (И. Левитов, Л. Сикорский). В первые послереволюционные годы (1917 - 1918 гг.) исследованиями этой проблемы занимались А.А. Гернет и А.С. Шеломович. В это время преобладал анализ контрабандной деятельности, в отчетах и секретных докладах тайной полиции, жандармерии царской России, а с 1920 по 1950 г. - НКВД и МВД СССР. С конца 50-х до начала 80-х гг. ученых в основном привлекали экономические и административно-правовые проблемы.
С принятием и введением действующего уголовного законодательства Российской Федерации (1997 г.) ученые вновь обратили внимание на контрабанду. Появились специальные докторские и кандидатские диссертационные исследования: А.С. Круглова, Н.М. Блинова, В.Ф. Кругликова, В.А. Шамахова, Е.М. Некрасова, А.Ф. Епифанова, Л.Ю. Родиной, В.В. Войнова, А.А. Парамонова, И.Н. Запорожец, О.Ю. Сучкова и др.
Авторы впервые подвергли анализу данный вид преступлений и обобщили существующие точки зрения, предприняли попытку ответить на нерешенные вопросы, дать рекомендации спорным положениям. Не вызывает сомнения, что эти работы оказали существенную помощь судебной и следственной практике и при подготовке настоящего диссертационного исследования. Вышеперечисленные известные ученые в области борьбы с контрабандой в основном занимались проблемами уголовно-правовой, криминологической, социально-экономической направленности, а некоторые из них - проблемами криминалистической науки. Однако комплексные исследования проблем борьбы с контрабандой с позиции правовых, организационных и тактико-методических аспектов до сих пор не появились. Такое положение не соответствует насущным потребностям теории и практики.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в сфере раскрытия, расследования предупреждения и пресечения контрабанды, преступная деятельность контрабандистов, а также связанные с этим проблемы процессуального характера и криминалистические аспекты теории и практики борьбы с данной категорией преступлений. К предмету исследования относятся процессуальные, практические, организационно-тактические и методические проблемы раскрытия, расследования и предупреждения контрабанды. На этой основе нами рассмотрены и уточнены понятие и структура криминалистической характеристики указанного вида преступления, раскрыты особенности возбуждения уголовных дел и обстоятельства, подлежащие установлению, выявлены типичные следственные ситуации и алгоритм действия следователя, а также особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий по делам о контрабанде.
Целью настоящего диссертационного исследования является разработка методологических, организационных и научно-практических рекомендаций по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению контрабанды на основе построения и анализа модели преступной деятельности всех участников контрабандной деятельности.
Исходя из указанной цели, соискатель поставил перед собой следующие задачи: уточнить понятие криминалистической характеристики контрабанды; проанализировать и выявить особенности способа совершения и сокрытия преступного деяния как элемента криминалистической характеристики контрабанды; определить особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам данной категории преступлений; провести комплексное исследование типичных следственных ситуаций и даль алгоритм действий следователя по делам о контрабанде; проанализировать правовые и организационные вопросы, а также выявить особенности тактики производства отдельных следственных действий на первоначальном и последующем этапе расследования преступлений в сфере контрабандной деятельности; уточнить отдельные положения методики расследования контрабанды. Методологическая и теоретическая основа исследования. Методологической и теоретической основой предпринятого диссертационного исследования являются указы Президента и постановления Правительства Российской Федерации, действующее законодательство и директивные материалы относительно регулирования внешнеэкономической деятельности России и борьбы с контрабандой.
Основополагающим методом исследования является диалектико-материалистический метод научного познания социальной действительности. В качестве частных методов научного исследования использовались исторический, логический, системно-структурный, сравнительно-правовой, конкретно-социологический и статистический.
При этом активно использовались уголовное, уголовно-процессуальное и таможенное законодательство России, законы Российской Федерации «О милиции», «О прокуратуре Российской Федерации», «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации»» и другие, а также теоретические основы таких наук, как уголовное право и процесс, криминалистика и оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел России, труды известных ученых: по проблеме уголовного права и криминологии - А.И. Алексеева, Ю.М. Антоняна, Н.А. Беляева, Б.В. Волженкина, P.P. Галиакбарова, Л.Д. Гаухмана, С.И, Герасимова, А.И. Гурова, К.К. Горяйнова, Г.В. Дашкова, А.И. Долговой, К.Е. Игошева, И.И. Карпец, Д.А. Корецкого, Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева, В.В. Мальцева, Н.И. Пикурова, Э.Ф. Побегайло, В.П. Ревина, А.С. Сенцова,
B.Т. Томина, B.C. Устинова и др.; по теории уголовного процесса - М.С. Строговича, Т.Н. Добровольской, A.M. Ларина, А.К. Гаврилова. В.А. Михайлова, С.А. Шейфера, С.П. Ефимиче-ва, B.C. Шадрина. С.А. Колосовича, В.Г. Глебова, И.Л. Петрухина, А.А. Чуви-лёва, В.П. Божьева, А.А. Давлетова и др.; общетеоретические работы криминалистов - О.Я. Баева, Р.С. Белкина,
A.И. Винберга, А.Ф. Волынского, В.Н. Григорьева, А.А. Закатова, Д.А. Кери-мова, В.Я. Колдина, А.Н. Кочергина, С.П. Митричева, В.М. Мешкова, В.П. Лаврова, Н.И. Селиванова, А.Г. Филиппова, И.А. Николайчука, А.А. Хмырова,
C.А. Шейфера и др.; по вопросам методики расследования - Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина,
B.М. Быкова, А.Н. Васильева, А.Н. Колесниченко, В.Е. Коноваловой, С.И. Коновалова, Ю.Г. Корухова, Н.И. Кулагина, A.M. Кустова, А.П. Резвана, Б.П.
Смагоринского, М.В. Субботиной, М.А. Шматова, Г.М. Меретукова, Г.Г. Зуйкова, А.С. Подшибякина, С.И. Цветкова, Н.П. Яблокова и др.; по проблемам экспертиз материалов, веществ, изделий и др. - Т.В. Аверьяновой, А.Ф. Волынского, Н.П. Майлиса, Ю.Г. Корухова, JI.B. Виницко-го, З.И. Кирсанова, Е.Р. Российской, Я.М. Яковлева и др.
Не умаляя достоинства раннее проведенных научных исследований, направленных на изучение правовых, криминологических и криминалистических проблем, их явно недостаточно и они устарели. Кроме того, принципиально важно отметить, что все проведенные ранее исследования данной проблемы замыкались на уровне изучения отдельных явлений контрабандной деятельности, т. е. контрабанды наркотиков, автотранспортных средств и т. п.
Эмпирическую базу научного исследования составили результаты изучения и обобщения 354 уголовных дел, из них 42 - по ч. 1 ст. 188 УК РФ; 312 - по ч. 2 ст. 188 УК РФ; в том числе: контрабанда наркотических средств - 85; контрабанда отравляющих веществ - 12; контрабанда вооружения, огнестрельного оружия или боеприпасов - 51; контрабанда цветных металлов - 31; контрабанда стратегически важных сырьевых товаров (буровые установки, комплектующие агрегаты, блоки к буровым установкам, нефть, нефтепродукты, сахар и т. д.) - 44; контрабанда культурных ценностей - 65; контрабанда валюты - 24, а также интервьюрования работников следственных подразделений МВД, ГУВД Южного федерального округа - 95; Московского УВД на транспорте - 40; УВД Смоленской области - 19; УВД Магаданской области - 25; ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области - 13; УВД Калининградской области - 10 и УВД Мурманской области -13. Всего опрошено 215 сотрудников, из них: 7 начальников следственного управления (отдела); 11 заместителей начальника следственного управления (отдела) и 197 следователей. Опросу подвергся 191 прокурор, их заместители и следователи, в том числе 98 чел. Северо-Кавказской транспортной прокуратуры; 35 - Московской; 41 - СевероЗападной и 17 - Дальневосточной транспортной прокуратуры. Также интервьюированию подвергались сотрудники таможни Южного таможенного управления (104 чел.); Московского таможенного управления (63); Сибирского таможенного управления (42); Уральского таможенного управления (29); Приволжского таможенного управления (22); Башкирского таможенного управления (10); Дальневосточного таможенного управления (22) и Северо-Западного таможенного управления (39). Всего 331 сотрудник, из них: 15 начальников управлений (отделов) дознания; 11 заместителей начальников правлений (отделов) дознания; 24 начальника оперативно-розыскных отделов и их заместителей; 148 дознавателей и 133 оперуполномоченных.
Таким образом, опросу подвергнуто 215 сотрудников органов предварительного следствия и дознания органов внутренних дел; 191 следователь и прокурор; 331 сотрудник таможенных подразделений. Результаты подведенного опроса суммировались по отдельным изучаемым темам и обрабатывались на ЭВМ.
Предложенный автором методический подход, разнообразная информация, полученная из различных источников, составили фактографическую базу исследования, обеспечили достаточную достоверность и обоснованность выводов и предложений.
В основу исследования также положен собственный опыт диссертанта (более 8 лет) в должностях оперуполномоченного уголовного розыска и следователя управления по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУВД Краснодарского края.
Научная новизна и теоретическая значимость исследования состоит прежде всего в определении приоритетных направлений борьбы с контрабандой, в уточнении криминалистической характеристики контрабанды, определении особенностей возбуждения уголовного дела и обстоятельств, подлежащих установлению по делам данной категории преступлений, в уточнении отдельных положений в методике расследования данной категории преступлений, включающих в себя исходные следственные ситуации и алгоритм действий следователя, типичные признаки контрабанды и источники получения кримна-листически значимой информации о них в ходе расследования, а также специфические особенности тактики использования этой информации в ходе проведения следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования.
Комплексный подход к исследуемой проблеме позволил разработать обоснованные рекомендации по выявлению, раскрытию и расследованию контрабанды.
Стремление соискателя к комплексному исследованию контрабанды по предмету преступного посягательства оправдано тем, что получение максимальной доказательственной информации из минимума обнаруженных на месте преступления или в ходе расследования данной категории преступлений как материальных, так и идеальных следов, создает благоприятные возможности для раскрытия данной категории преступления. В рамках такого подхода уточнена криминалистическая характеристика контрабанды и определено соотношение элементов и признаков контрабанды, рассмотрена общая характеристика объективных и субъективных признаков контрабанды и некоторые особенности выявления способов совершения и сокрытия преступного деяния как элемента криминалистической характеристики данной категории преступлений. В диссертации очерчены также границы системы следственных действий при расследовании контрабандной деятельности. Результаты исследования дали возможность оценить различные следственные ситуации и установить перспективы развития следственных действий, адекватных им, выявить проблемы и определенные различия в их нормативном регулировании и разработать обоснованные рекомендации по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства и кримйналистичекой науки, частично, уголовного законодательства.
Вышеизложенное в значительной степени определяет и практическую значимость проделанной диссертантом работы.
В сфере правоприменительной деятельности она состоит в том, что разработанные в ней теоретические и практические рекомендации, предложения уголовно-правового, процессуального и криминалистического характера дают органам предварительного следствия и дознания, а также государственным организациям, ведущим борьбу с контрабандой, руководство по единообразному применению положений и толкований отдельных понятий, предметов, связанных с преступлениями этой категории.
Для нормотворческой деятельности практическая значимость исследования заключается в предложениях диссертанта, относящихся к дальнейшему совершенствованию уголовно-правового и процессуального законодательства и криминалистической науки по усилению борьбы с контрабандой.
На защиту выносятся следующие положения, апробированные в процессе выполнения диссертационного исследования:
1. Уточненная криминалистическая характеристика контрабанды, определение ее места и практического значения в разработке методики расследования контрабанды.
2. Рекомендации по улучшению деятельности органов предварительного следствия и дознания (ОВД и ФСБ), таможенных органов, направленные на выявление причин и условий, способствующих совершению контрабанды и их устранению.
3. Основные направления деятельности следователя и органа дознания при решении вопроса о возбуждении уголовного дела; проблемы и пути решения организационных вопросов расследования данной категории преступлений.
4. Алгоритм действия следователя в типичных ситуациях в расследовании контрабанды.
5. Предложения о необходимости внесения изменений в УПК РФ в части предоставления права следователю назначать экспертизу до возбуждения уголовного дела по тем предметам преступного посягательства, где без ее проведения невозможно своевременно и правильно принять решение о возбуждении уголовного дела и приступить к расследованию.
6. Предложения о необходимости введения в структуру таможенных подразделений органов предварительного следствия, как это предусмотрено в налотовой полиции. Однако им следует разрешить проведение предварительного следствия по ч. 2 ст. 188 УК РФ.
Апробация результатов исследования. Теоретические и практические положения концепции изложены автором в 13 научных статьях и одном учебном пособии «Правовые и криминалистические аспекты преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности» (1998, 93 е.). Общий объем научных публикации составляет 8 п. л. Кроме того, соискатель подготовил обзор судебной, следственной и таможенной практики Южного федерального округа, а также по результатам проведенных исследований, выступал на научно-практических конференциях, проводимых в Краснодарском юридическом институте МВД России (1998, 1999, 2000 и 2001 г.), результаты исследований докладывались на заседаниях кафедры криминалистики, семинарах и совещаниях следователей и оперативных работников оперативно-розыскных служб ГУВД Краснодарского и Ставропольского края, МВД Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской Республики, Южного таможенного управления и судов субъектов Южного федерального округа.
Результаты диссертационного исследования используются в учебном процессе Уральского, Ростовского, Дальневосточного, Орловского, Уфимского, Белгородского, Саратовского, Красноярского, Тюменского, Краснодарского юридического институтов МВД России, Московского института пожарной безопасности МВД России, Нижегородской, Московской и Волгоградской академии МВД России и Санкт-Петербургского университета МВД России.
Структура диссертации обусловлена кругом исследуемых проблем и состоит из ведения, трех глав, объединяющих семь параграфов, заключения, литературы и приложений. Диссертация выполнена в объеме, соответствующем требованиям ВАКа России.
ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ
по специальности "Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Меретуков, Айдамир Гайсович, Краснодар
Заключение
Российская Федерация продолжает оставаться одним из самых крупных поставщиков сырьевых товаров на мировой рынок. С учетом интенсивности совершения контрабанды под видом осуществления внешнеторговой деятельности государство охраняет свои интересы и противодействует этой преступной деятельности, в том числе и правовыми мерами. Однако тех правовых мер, которые принимаются государством для борьбы с контрабандой недостаточно. В связи с отсутствием нормативной базы, адекватно отражающей произошедшие изменения в экономике страны и четко определяющей роль и место каждой структуры в осуществлении мер по борьбе с контрабандой, в реальных условиях в основном состоявшегося и продолжающегося перераспределения функциональных обязанностей между ними, по нашему мнению, имеется настоятельная потребность в создании межведомственной комиссии по борьбе с контрабандой. Основная функция комиссии - координация деятельности заинтересованных министерств и ведомств. Комиссия должна оценивать эффективность борьбы с этим преступлением, состояние и динамику контрабанды, разработать стратегические и тактические планы борьбы с контрабандной деятельностью.
По нашему мнению, правоохранительные органы имеют неполные данные о масштабах контрабандной деятельности (незаконного оборота наркотиков, оружия, товаров стратегического назначения, валюты, автобизнеса и т. д.) в этих целях необходимо создать банк данных, создав локальную сеть ЭВМ.
Соискатель предлагает внести изменения и дополнения в УПК РФ в части представления права следователю назначить экспертизу до возбуждения уголовного дела по тем предметам преступного посягательства, где без ее проведения не возможно своевременно и правильно принять решение о возбуждении уголовного дела и приступить к расследованию.
Наряду со ст. 287 УПК РФ «Осмотр местности и помещения» в гл. 24 УПК РФ «Осмотр. Освидетельствование. Следственный эксперимент» предусмотреть норму «Осмотр места происшествия».
Осуществление органа предварительного следствия в таможенных подразделениях порождает немало проблем в борьбе с контрабандой, В связи с этим следовало бы ввести в штат ГТК России следственные подразделения, как это введено в ФСНП России. Об этом говорили опрошенные нами сотрудников таможенных подразделений субъектов России (331 сотрудников, или 99,2%).
Наличие правовых коллизий, пробелов в законодательстве, о которых говорилось в работе, во многих случаях позволяют преступникам избежать уголовной ответственности, и являются одной из причин существующих ошибок в следственной и судебной практике. В результате проведенного теоретического исследования и обобщения эмпирического материала автор пришел к выводу о необходимости устранения имеющихся правовых коллизий в действующем уголовном, таможенном и административном законодательстве.
В ходе проведенного исследования нами выявлены общие закономерности расследования контрабанды, произведено описание механизма совершения контрабанды и разработаны практические рекомендации, способствующие повышению качества расследования уголовных дел о контрабанде.
В работе предпринята попытка сформулировать уточненные отдельные теоретические положения методики расследования контрабанды, включающие уточненные понятия криминалистической характеристики контрабанды; способа и канала ее совершения; типичной следственной ситуации и алгоритм действий следователя. Дана классификация типичных способов совершения контрабанды по предметам преступного посягательства.
Предложения, сделанные автором, подготовлены на основе обобщения опыта работы территориальных правоохранительных органов, проведенного анкетирования следователей ОВД и прокуратуры, дознавателей таможни, с уяснением сути типичных проблем, возникающих при расследовании исследуемой категории дел, что свидетельствует об их актуальности и потребности в них практических работников подразделений правоохранительных органов, ведущих борьбу с контрабандой.
Так, исследование ряда вопросов выходило за рамки диссертации. В этой связи, выявленные проблемы обозначены автором в общей форме и высказаны свои соображения по поводу их решения.
В ходе диссертационного исследования установлено, что следователи не имеют представление о понятии «таможенная граница», «таможенная территория», «ввоз и вывоз товара», «достоверное и недостоверное декларирование», «перемещение товара через таможенную границу» и т. д. С другой стороны, ошибками являются незнание структуры и содержание сопроводительных документов, особенно составленных на иностранном языке. Эти и другие явления не способствуют правильному определению квалифицирующих признаков контрабанды, следовательно, и правильной квалификации содеянного контрабандистами.
На наш взгляд, в ст. 194 УК РФ законодателю следовало бы предусмотреть указание специального субъекта - руководителя - декларанта. В ч. 1 ст. 188 УК РФ дано описание нескольких составов преступления (по крайней мере два), причем один из них может быть «выполнен» только специальным субъектом, поэтому ч. 1 ст. 188 УК РФ следует уточнить.
Исходя из изложенного, целесообразно объединить ст. 194 и ч. 1 ст. 188 УК РФ, при этом объект преступления привести к единообразию. Также представляется целесообразным выделить ч. 2 ст. 188 УК РФ в отдельную статью по предмету преступления, поместив ее в раздел «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка».
Уточнение уголовно-правового понятийного аппарата контрабанды и правильное определение места, составов преступлений, предусмотренных в ст. 188 УК РФ позволит криминалистической науке дать более уточненные, совершенные организационно-тактические, методические рекомендации по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений о контрабанде.
БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ
«Проблемы методики расследования контрабанды»
1. Конституция Российской Федерации. М.: Юрид. лит., 1994. 58 с.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации. Официальный текст. М.: ИНФРА, 1996. 208 с.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Принят Государственной Думой РФ 22 нояб. 2001 г. М, 2001.
5. Таможенный кодекс Российской Федерации // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 31. Ст. 1224.
6. О недрах: Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995 г. № 27-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 10. Ст. 823.
7. О порядке экспорта стратегически важных сырьевых товаров: Указ Президента Российской Федерации от 14 июня 1992 г. № 628 // Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 25. Ст. 1024.
8. Об экспорте минеральных удобрений, аммиака, метанола и сырья для их производства: Постановление Правительства Российской Федерации от 9сент. 1992 г. № 707 // Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1992. №11. Ст. 839.
9. О мерах по либерализации внешнеэкономической деятельности: Постановление Совета Министров Правительства Российской Федерации от 2 нояб. 1993 г. № 1102 // Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993. № 45. Ст. 4341.
10. Распоряжение Совета Министров Правительства Российской Федерации от 10 дек. 1993 г. № 2213-р (с изм. от 13 сент. 1994 г.) // Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993. № 50. Ст. 1126.
11. Об отмене квотирования и лицензирования поставок товаров и услуг на экспорт: Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 1994 г. № 1007 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 5. Ст. 397.
12. О мерах по совершенствованию государственного регулирования экспорта товаров и услуг: Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июля 1994 г. № 758 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 11. Ст. 1295.
13. Об основных принципах осуществления внешнеторговой деятельности в Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1995 г. № 245 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. №11.
14. О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации по вопросу о регистрации контрактов при экспорте товаров: Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 1996 г. № 300 // Рос. газ. 1996. 9 апр.
15. Об изменении порядка экспорта стратегически важных сырьевых товаров: Приказ ГТК России от 23 марта 1995 г. № 175
16. О порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и иного имущества органами предварительного следствия, дознания и судами: Инструкция Генеральной прокуратуры СССР от 12 фев. 1990 г. № 34/15
17. Решение коллегии МВД России № 1км/2, 2002 // Итоги деятельности ОВД и ВВ МВД РФ за 2001 г. и задачи на 2002 г.
19. Монографии, учебники и учебные пособия
20. Абдулаев М.И., Порубов Н.И., Рогимов И.М., Сулейманов Д.И. Тактика допроса обвиняемого в конфликтной ситуации. Баку, 1993.
21. Алексеев A.M. Психологические особенности показаний очевидцев. М.,
22. Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика: Учеб. пособие / Под ред. Н.И. Порубова. Минск: Выш. шк., 1997.
23. Антонян Ю.М. Социальная среда и формирование личности преступника (неблагоприятное влияние на личность в микросреде). М., 1991. 243 с.
24. Антонян Ю.М. Изучение личности преступника. М., 1982. 79 с.
25. Ароцкев Л.Е. Тактика и этика судебного допроса. М., 1969.
26. Ароцкер Л.Е. Тактика и этика судебного допроса. М.: Юрид. лит., 1969.
27. Арцишевскнй Г.В. Выдвижение и проверка следственный версий. М.: Юрид. лит., 1978.
28. Баев О.Я. Тактика следственных действий. 2-е изд. Воронеж, 1995. Гл.5.
29. Бахин В., Кагамов М. Карпов Н. Допрос на предварительном следствии. Алма-Аты, 1999.
30. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики: В 3 т. М., 1979. Т. 2.
31. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. М.: Юрид. лит., 1988. 435 с.
32. Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3 т. М.: Юристь, 1997. Т. 3.
33. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики: Учеб. пособие. Волгоград. ВСШ МВД России. 1993.
34. Белкин Р.С. Курс криминалистики. М., 1997.
35. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики: Учеб. пособие. Волгоград: ВСШ МВД России, 1993.
36. Белкин Р.С. Криминалистика. Проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М., 1988.
37. Березин М.Е. и др. Задержание в советском уголовном судопроизводстве. М., 1975.
38. Бородин С.В. Разрешение вопроса о возбуждении уголовного дела. М.,
39. Быховский И.Е. Осмотр места происшествия. М.: Юрид. лит., 1973.
40. Быховский И.Е. Допустимость тактических приемов при допросе. Волгоград, 1989.
41. Быков В.М. Преступные группы. Криминалистические проблемы. Ташкент, 1995.
42. Бурданова B.C., Быховский И.Е. Предъявление для опознания на предварительном следствии. М., 1975.
43. Васильев А.Н., Мудьюгин Г.Н., Якубович Н.А. Планирование расследования преступлений. М., 1957. 208 с.
44. Васильев А.Н. Осмотр места происшествия. М.: Юрид. лит., 1960.
45. Васильев А.Н., Карнеева Л.М. Тактика допроса при расследовании преступлений. М.: Юрид. лит., 1970. 204 с.
46. Васильев А.Н. О криминалистической классификации преступлений // Методика расследования преступлений. М., 1976.
47. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М., 1978. 285 с.
48. Васшьев А.Н., Яблоков И.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1984. 396 с.
49. Васильев В.А. Психология осмотра места происшествия. Л., 1986.
50. Васшьев Н.А. О криминалистической классификации преступлений. М., 1976.
51. Васильев Н.А., Корнеева Л.М. Тактика допроса при расследовании преступлений. М., 1970.
52. Ведерников Н.Т. Изучение личности преступника в процессе расследования. Томск, 1969. С. 68.
53. Ведерников Н.Т. Личность обвиняемого и подсудимого (понятие, предмет и методика изучения). Томск, 1978.
54. Взаимодействие следователей прокуратуры и органов милиции при расследовании и предупреждении преступлений / Под ред. И.И. Карпеца и А.Н. Щейкина. М., 1964.
55. Винберг А.К, Малаховская Н.Т. Судебная экспертология (общетеоретические и методологические проблемы судебных экспертиз). Волгоград, 1979.
56. Возгрин Pi.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Л., 1976.
57. Воинов В.В., Мешков В.М. Правовые и криминалистические аспекты преступной деятельности в сфере незаконного оборота оружия. Калинингдар, 2001.
58. Волчеикая Т.С. Криминалистическая ситуалогия / Под ред. проф. Н.П. Яблокова. Калининград, 1997.
59. Гавло В.К. Методика расследования отдельных видов преступлений и криминалистическая характеристика // Новая Конституция СССР и вопросы государства и права. Томск, 1979.
60. Гаврилов А.К., Кулагин Н.И. и др. Организация работы следственного подразделения по расследованию преступлений несовершеннолетних. Волгоград, 1983. 63 с.
61. Гапанович Н.М. Опознание в следственной и судебной практике (тактика). Минск, 1971.
62. Герасимов И.Ф. Криминалистические характеристики преступлений в методике расследования. М., 1979.
63. Григорьев В.Н. Задержание подозреваемого органами внутренних дел. Ташкент, 1989.
64. Гинзбург А.Я. Тактика предъявления для опознания. М., 1971.
65. Гинзбург А.Я. Опознание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике. М., 1996. 128 с.
66. Голунский С.А. Допрос на предварительном следствии. Ашхабад,1942.
67. Гросс. Г. Руководство для судебных следователей, чинов общей и жандармской полиции и др./Пер. с нем. со 2-го доп. изд. Смоленск, 1896. 980 с.58.
68. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативнорозыскной деятельности. М.: Спарк, 1996. 132 с.
69. Дорохов В.Я. Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., 1973. 765 с.
70. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987. 232 с.
71. Драпкин Л.Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений. Свердловск, 1987.
72. Дьяков С.В., Игнатьев А.А., Карпушин М.П. Ответственность за государственные преступления. М.: Юрид. лит., 1988.
73. Дубовиикая Л.П., Лузгин И.М. Планирование расследования: Учеб. пособие. М.: Юрид. лит., 1977.
74. Дубинин Н.П., Карнец И.И., Кудрявцев В.Н. Тактика, поведение, ответственность. М., 1982. 304 с.
75. Ефим и ч ее С.П., Кулагин Н.И. Ямпольский А.Е. Допрос. Волгоград,1978.
76. Замылин Е.И. Тактико-психологические основы допроса в конфликтной ситуации: Учеб. пособ. Волгоград, 1998.
77. Закатов А.А. Ложь и борьба с нею. Волгоград, 1999.
78. Закатов А.А., Цветков С.И. Тактика допроса при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами. М., 1996.
79. Зуйков Г.Г. Поиск по признакам способов совершения преступлений. М., 1970. 145 с,
80. Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления. М., 1970.
81. Игошев К.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. Горький, 1974. 167 с.
82. Казаков Е.И. Расследование фальшивомонетничества. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1971.
83. Карацев КМ. Основные процессуальные и криминалистические положения допроса обвиняемого. Алма-Ата, 1969.
84. Карнеева Л.М., Соловьёв А.Б., Чувшёв А. А. Допрос подозреваемого и обвиняемого. М., 1969.
85. Карнеева Л.М., Ордынский С.С., Розенблит С.Я. Тактика допроса на предварительном следствии. М., 1958.
86. Кертэс М. Тактика и психологические основы допроса. М., 1965.183 с.
87. Криминалистика: Учеб. / Под ред. проф. А.Г. Филиппова М., 1998.
88. Козаченко И,Я., Незнамов З.А. Уголовное право. Общая часть. М.,1997.
89. Кокарев Л.Д. Кузнецов Н.П. Уголовный процесс: доказательства и доказывание. Воронеж, 1995. 179 с.
90. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1965. 382 с.
91. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы методики расследования отдельных видов преступлений: Дис. . д-ра юрид. наук. Харьков, 1967. 347 с.
92. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видовпреступлений. Харьков, 1976. 435 с.
93. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. Ю.И. Скуратова u В.М. Лебедева. М.: ИНФРА, 1996. 592 с,
94. Комментарии к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / Под ред. проф. В.П. Божьева. М., 1985.
95. Крамарев А.Г., Лавров В.П. Особенности допроса граждан иностранных государств. М., 1976.
96. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1976.
97. Кортик М.К., Стенячев С.С. Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии. М., 1969.
98. Кроткий Н.И. Задержание лица, подозреваемого в совершении преступлений. Киев, 1977.
99. Криминалистическая характеристика преступлений: Сб. науч. тр.
100. ВНИИ Прокуратуры СССР. М., 1985. 476 с.
101. Криминалистика: Учеб. для вузов / И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко и др.; под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М.*. Высш. шк.,1994. 527 с,
102. Криминалистика: Учеб. для вузов / Под. ред. проф. Н.П. Яблокова. М.: БЕК, 1996. 692 с.
103. Кузнецов П.С. Работа со следами на месте происшествия. Екатеринбург, 1993.
104. Кулагин Н.И., Порубов Н.И. Организация и тактика допроса в условиях конфликтной ситуации. Минск, 1977.
105. Ларин A.M. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. М.: Юрид. лит., 1970. 165 с.
106. Ларин A.M. От следственной версии к истине. М.: Юрид. лит., 1976.
107. Ледащее В.А. О совершенствовании структуры методики расследования отдельных видов преступлений. JL, 1991
108. Лившиц Е.М., Белкин Р.С. Тактика следственных действий. М.: Новый юрист, 1997. 176 с.
109. Лукашевич В.З. Установление уголовной ответственности в советском уголовном процессе. Л., 1985.
110. Манаев Ю.В. и др. Применение мер пресечения следователем. Волгоград, 1976.
111. Матусевич И.А. Изучение личности обвиняемого в процессе предварительного расследования преступлений. Минск, 1975.
112. Малаховская Н.Т. Процессуальные основания и тактика проведения неотложных следственных действий. М,: Юрид. лит., 1966.
113. Михайленко А.Р. Возбуждение уголовного дела в советском уголовном процессе. Саратов: СГУ, 1975.
114. Меретуков Г.М. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом, совершаемым организованными преступными группами. М.,1995. 442 с.
115. Михайлов А.И, Соя-Серко Л.А., Соловьёв А.Б. Научная организация труда следователя. М., 1977.
116. Насиловский В.Е. Тактика задержания вооруженных преступников в жилых помещениях. М., 1978.
117. Невский С.А. Уголовно-правовые средства борьбы с незаконным оборотом оружия. Краснодар, 2000.
118. Ной И.С. Методологические проблемы советской криминологии. Саратов, 1975. 224 с.
119. Нургалиев Б,Н. Организованная преступная деятельность (уголовно-правоые, процессуальные и криминалистические аспекты). Караганда, 1997. 198 с,
120. Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации. Хабаровск, 1983.
121. Образцов В.А. Теоретические проблемы криминалистической характеристики преступлений: дискуссионные вопросы и пути их решения. М., 1984.
122. Обратов В.А. Проблемы раскрытия преступлений против здоровья населения связанных с пищевыми отравлениями. М., 1976.
123. Овечкин В.А. Общие положения методики расследования преступлений, скрытых инсценировками. Харьков, 1975. 296 с.
124. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1990. 723 с.
125. Осмотр места происшествия по делам о насильственной смерти: Пособие для следователей / Под ред. А.В. Дулова, Н.И. Порубова. Минск, 1995.
126. Основы борьбы с организованной преступностью: Под ред. B.C. Ов-чинского В.Е., В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М.: ИНФРА-М, 1996.
127. Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений. М.: Юрид. лит., 1975.
128. Пещак Я. Следственные версии. М.: Прогресс, 1976.
129. Порубов НИ. Научные основы допроса на предварительном следствии. Минск, 1978.
130. Порубов Н.И. Психологические основы допроса. Минск, 1966.
131. Порубов Н.И. Допрос в советском уголовном судопроизводстве. Минск, 1973.
132. Ратинов А.Р., Ефимова Н.И. Психология допроса обвиняемого. М.1988.
133. Резван А.П. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с хищенями предметов, имеющих особую ценность. Волгоград, 2000. 210 с.
134. Расследование контрабанды: Практ. пособие. М.: Юристь, 1999.208 с.
135. Ратинов А Р. Судебная психология для следователей. М., 1967.514с.
136. Селиванов Н.А. Руководство для следователей. М., 1998. С. 24.
137. Соловьёв А.Б. Использование доказательств при допросе. М., 1981.
138. Смирнов В.В. Арест как мера пресечения, применяемая следователем органов внутренних дел. Хабаровск, 1987.
139. Сибиряев С.Я. Дети, преступность, беда. Волгоград, 1993. 44 с.
140. Справочник следователя. Вып. 1: Практическая криминалистика: следственные действия. М., 1990. Гл. 3.
141. Следственные действия (процессуальная характеристика, тактика и психологические особенности) /Т1од. общ. ред. Б.Г1. Смагоринского. 2-е изд. М„ 1994. Гл. 5.
142. Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений. Киев, 1988.
143. Тульчина B.C., Царев М.И. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого. Учеб. пособие. М., 1968.
144. Танасевич В.Г., Образцов В.А. О криминалистической характеристике преступлений. М. 1976.
145. Тетерин Б.С., Трошкин Е.З. Возбуждение и расследование уголовных дел. М.: Новый юрист, 1997. 224 с.
146. Уткин М.С. Особенности расследования и предупреждения хищений в потребительской кооперации. Свердловск, 1975. 129 с.
147. Шимановский В В. Законность и обоснованность возбуждения уголовного дела. JI.,1988. С. 9-12.
148. Франк Л.В. Задержание и арест подозреваемого в советском уголовном процессе, Душанбе, 1963.
149. Федоров Ю.Д. Тактика задержания. Ташкент, 1975.
150. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступления и типичные следственные ситуации как важные факторы разработки методики расследования преступлений. М.,1979.
151. Яблоков Н.П., Васильев А.Н. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1984.
152. Яблоков Н.П. Криминалистика социалистических стран. М., 1986.
153. Яковлев A.M. Преступность и социальная психология. М., 1971.248 с.
154. Ямполъскпй А.Е. Психология допроса подозреваемого. Волгоград,1978.
155. Якимов КН. Криминалистика. Уголовная тактика. М.,1929. 356 с.
156. Янушко В.И. Основы тактики задержания подозреваемого (процессуальные и криминалистические аспекты). Минск, 1987.1. Научные статьи
157. Егоров А. Современные проблемы борьбы с преступлениями во внешнеэкономической сфере // Закон. 1997. № 3. С. 122-126.
159. Корнеева Л. Правовые основы взаимодействия следователя с сотрудниками милиции // Соц. законность. 1981. № 5. С. 50-52.
160. Криминалистические характеристики преступлений в методике расследования. // Методика расследования преступлений (общие положения) М., 1976. С. 94-95.
161. Куранова Э.Д. Об основных положениях методики расследования отдельных видов преступлений // Вопросы криминалистики. М., 1962. № 6-7. С. 165-174.
162. Малиновская В. Вопросы ответственности в новом российском таможенном законодательстве // Хозяйство и право. 1995. № 5. С. 80-88.
163. Маркс А.В. Тактические особенности участия следователя и специалиста в следственных действиях, связанных с задержанием // Тактика и психология взаимодействия следователя и эксперта: Межвузов, сб. науч. тр. Свердловск, 1989. С. 30-37.
164. Митричев СП. Методика расследования отдельных видов преступлений // Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1973. Вып. 10. С. 28-37.
165. Облаков А. Ф. Некоторые вопросы теории и практики задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления // Проблемы предварительного следствия и раскрытия преступлений в деятельности органов внутренних дел: Сб. науч. тр. Хабаровск, 1989. С. 65-71.
166. Образг{ов В.А. К вопросу о методике раскрытия преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. 1977. Вып. 27. С. 107-109.
167. Ратинов А.Р. Некоторые вопросы производства обыска // Вопросы криминалистики. 1961. №1. С. 179-202.
168. Сахаров А.Б. Теоретические вопросы учения о личности преступника // Соц. законность. 1967. № 7.
169. Селиванов Н.А. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования // Соц. законность. 1977. № 2. С, 56-64.
170. Селиванов Н.А. Метод сетевого планирования и управления в расследовании преступлений // Соц. законность. 1984. № 4. С. 19-21.
171. Селиванов Н.А. Типовые версии, следственные ситуации и их значение для расследования // Соц. законность. 1985. № 7 С. 52-55.
172. Смахтин Е.В. Актуальные проблемы тактики допроса обвиняемого (подозреваемого) // Актуальные проблемы юриспруденции: Сб. ст. Вып 3. Ч 2. Тюмень, 1999. С. 139-146.
173. Смахтин Е.В. Отдельные аспекты расследования контрабанды стратегически важных сырьевых товаров // Актуальные проблемы юриспруденции:
174. Сб. ст. Тюмень, 1998. № 2. С. 145-151.
175. Смахтин Е.В. Правовые коллизии между понятиями контрабанды в уголовном и таможенном законодательстве и их влияние на процесс расследования // Российский юридический журнал. 1997. № 1. С. 13-141.
176. Соловьёв Ф.Ф. Производство неотложных следственных действий. Осмотр места происшествия. Выработка версий // Материалы конференции по вопросам защиты экономики стран. М., 1985. С. 128-136.
177. Сорокотягин И.Н. Роль психологических и других специальных познаний в планировании предварительного следствия // Версии и планирование расследования: Межвуз. Сб. науч. тр. Свердловск, 1985. С. 9-19.
178. Танасевич В.Г, Теоретические основы методики расследования преступлений // Сов. гос-во и право. 1977. № 6. С. 92.
179. Танасевич В.Г., Образцов В.А. Понятие и криминалистическое значение следственной ситуации // Актуальные проблемы советской криминалистики: Сб. науч. ст. М., 1980. С. 83-93.
180. Томин В. Нужна ли хитрость при допросе? // Сов. Милиция. 1962. №12.
181. Чувилёв А. Анализ статистических данных о законности задержания подозреваемых П Соц. законность. 1973. № 10. С. 65-67.
182. Шапоров Ю.М. Предмет судебной экспертизы как практической деятельности // Актуальные проблемы теории и практики судебной экспертизы: Сб. науч. тр. М., 1989. С. 185-196.
183. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика вымогательства, совершенного организованными преступными формированиями // Проблемы криминалистической теории и практики. М., 1995. № 5. С. 34-43.
184. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступления и типичные следственные ситуации как важные факторы разработки методики расследования преступлений // Вопросы борьбы с преступностью М., 1979. Вып.30. С. 78-93.
185. Яблоков Н.П. Общие положения методики расследования и научнотехнический прогресс // Методика расследования преступлений, М., 1976. С. 38^7.
187. Башкирева Н.Н. Особенности раскрытия и расследования преступлений в сфере криминального автобизнеса (по материалам приграничных районов): Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Калининград, 2001. 25 с.
188. Воинов В.В. Особенности первоначального этапа расследования преступлений в сфере незаконного ручного огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Калининград, 2001.
189. Давлетов А.К. Очная ставка на предварительном следствии: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Д., 1961.
190. Доспулов Г.Г. Процессуальные и психологические основы допроса свидетелей и потерпевших на предварительном следствии: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Алма-Ата, 1968.
191. Еркенов С.Е. Взаимодействие правоохранительных органов стран СНГ при раскрытии и расследовании транснациональных преступлений: Автореф. дис. . д-ра юрид. наук. М., 2000. 47 с.
192. Кертэс Им ре. Тактика и психологические основы допроса на предварительном следствии: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1961.
193. Кривошеев А.С. Изучение личности обвиняемого в процессе расследования: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1967.
194. Крупкин М.Б. Уголовная ответственность за посягательства на государственную монополию внешней торговли: Дис. . канд. юрид. наук. М.: ВНИИ МВД, 1971. 201 с.
195. Лесных А.В. Расследование подделки или уничтожение идентификационного номера транспортного средства: Автореф. дис. . канд. юрид. наук.1. Краснодар, 2001 24 с.
196. Меретуков Г.М. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом, совершаемым организованными преступными группами: Дис. . д-ра юрид. наук. М., 1995.
197. Невский С. А. Криминологические и уголовно-правовые проблемы борьбы незаконным оборотом оружия: Автореф. дис. . д-ра юрид. наук. М., 2001.
198. Рота А.Н. Процессуальные и психологические начала допроса обвиняемого: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1965.
199. Шмидт А.А. Тактические основы распознания ложных показаний и изобличения лжесвидетелей: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Свердловск, 1973.
200. Сергеев JI.A. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ: Автореф. дис. . канд. юрид. наук, М., 1966. 24 с.
201. Зсшылин Е.И. Тактико-психологические основы допроса в конфликтной ситуации: Автореф дис. . канд. юрид. наук. Волгоград, 1996. 24 с.
202. Статистически сборники. Уголовные дела и другие документы
203. Уголовное дело № 946871/95 // Архив Московского областного суда № 1-481/98.
204. Уголовное дело № 105678/98 // Архив Сочинского городского суда № 1- 248/98.
205. Уголовное дело № 51247/99 // Архив Печерского городского суда № 11256/99.
206. Уголовное дело № 125678/99 // Архив Кинигсепского городского суда № 1-348/99.
207. Уголовное дело № 85671/2000 // Архив Московского городского суда1.8651/00.
208. Уголовное дело № 2565/2001 // Архив Владивостокского городского суда № 1-251/01.
209. Уголовное дело № 35912/2001 // Архив Смоленского городского суда № 1-2589/01.
210. Уголовное дело № 12567/99 // Архив Краснодарского краевого суда № 1-4582/99.
211. Уголовное дело № 4567/99 // Архив ИЦ ГУВД Калининградской области.
212. Уголовное дело № 12689/99 // Архив Кинигсепского городского суда № 1-456/99.
213. Уголовное дело № 86526/99 // Архив Нижегородского областного суда № 1-5724//99.
214. Уголовное дело № 86527/99 // Архив Нижегородского областного суда № 1-5725/99.
215. Уголовное дело № 65123/99 // Архив Дагестанского республиканского суда. № 1-956/99.
216. Уголовное дело № 65712/2000 // Архив Новороссийского городского суда Краснодарского края № 1/5867/00.
217. Уголовное дело № 75681/99 // Архив Донецкого городского суда № 1918/99.
218. Уголовное дело № 25678/00 // Архив Ставропольского краевого суда № 1-259/99.
219. Уголовное дело № 10567/00 // Архив Бурятского республиканского суда № 1651/00.
220. Уголовное дело № 10568/00 // Архив Бурятского республиканского суда № 1-652/00.
221. Уголовное дело № 10569/00 // Архив Бурятского республиканского суда № 1-653/00.
222. Уголовное дело № 181625/00 // Архив Бурятского республиканскогосуда № 1-4567/00.
223. Уголовное дело № 85675/97 // Архив Дмитровоградского городского суда Ульяновской области № 1-85675/97.
224. Уголовное дело № 21891/98 // Архив Карачаево-Черкесского республиканского суда № 1-21891/98.
225. Уголовное дело № 86512 /99 // Архив Нижегородского областного суда № 1-5689/99.
226. За недоказанностью прекращенное уголовное преследование // Архив ИЦ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области № 1-25678/99.
228. Обзорная справка Южного таможенного управления за 2000 г. // Архив Южного таможенного управления. Ростов н/Д, 2001. С. 19.
229. Аналитическая справка ГТК РФ // Архив ГТК РФ. 2001. Т. 1. С. 18.
230. Доклад начальника управления по контролю за ввозом и вывозом культурных ценностей ГТК РФ генерал-майора таможенной службы В.В. Иванова на совещании руководителей таможни субъектов и округов России. 14 - 15 июня 2000 г.// Архив ГТК РФ 2000. Т. 4. С. 91.
231. Представление Бурятской Транспортной прокуратуры № 568, 569 и 570 от 15 сент. 2000 г. на Северо-Байкальского таможенный порт и министра МВД Бурятии.
232. Архив Приморского таможенного управления. 1999. Т. 2. С. 10-105.
233. Информационное письмо управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков ГТК РФ. 2002. № 2/356.
234. Отчет ГТК РФ за 1998 г. // Архив ГТК РФ. 1999. Т.4 С. 44-46.
235. Отчет ГТК РФ за 2000 г. // Архив ГТК РФ. 2001. Т. 2. 85-86; Т. 2. С. 96.
236. Отчет ГТК РФ за 2001 г. // Архив ГТК РФ 2001 г. Т. 10. С. 25.
237. Отчет ГТК РФ за 2001 г. // Архив ГТК РФ, 2002г.Т.2.С. 45; Т.2.С. 54.
238. Отчет ГТК РФ за 1999 г. // Архив ГТК РФ. 1999. Т. 4. С. 47.
Экономическая и общественная опасность контрабанды, а также трудности, с которыми зачастую связано ее расследование, требуют объединения усилий органов предварительного следствия, оперативно-розыскных и таможенных отделов дознания с оперативно-техническими подразделениями других правоохранительных органов и пограничных войск, а нередко и с правоохранительными органами зарубежных государств. Под объединением усилий необходимо понимать не простое сложение сил, а взаимодействие должностных лиц с четким разграничением их прав и обязанностей, предусмотренных законом.
Таможенные органы, в соответствии с действующим УПК, значатся органом дознания по делам о контрабанде. Возбудив уголовное дело, они проводят по нему только неотложные следственные действия, направленные на установление и закрепление следов преступления, и не позднее чем через десять суток передают его следователю.
Органы предварительного следствия и органы дознания, несмотря на общность задач борьбы с контрабандой, независимы друг от друга и решают их своими специфическими средствами, исключающими подмену одного другим. На таможенные органы закон возлагает производство необходимых оперативно-розыскных и иных мероприятий, предусмотренных уголовно-процессуальным кодексом и федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», для пресечения и обнаружения контрабанды, а также выявления лиц, ее совершивших. Оперативно-розыскные меры не единственная форма деятельности таможенных органов. Важное место здесь занимает реализация административной функции, так как ст. 231 и 288 ТК РФ предусмотрена административная ответственность за таможенные правонарушения для юридических лиц, предприятий, учреждений и организаций при одновременной административной и уголовной ответственности их должностных лиц и иных работников. Уголовная ответственность для физических лиц установлена за контрабанду и иные преступления в сфере таможенного дела. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. N 61-ФЗ (ТК РФ) Здесь законодатель применил подход, когда за одно таможенное правонарушение наступает ответственность сразу двух субъектов должностных лиц и иных работников юридического лица и самого юридического лица.
Вследствие этого по одному и тому же таможенному правонарушению ведется два дела: одно уголовное, второе административное.
Уголовное дело расследуют вначале работники отдела дознания таможни или регионального таможенного управления, а затем передают его следователю территориальной или транспортной прокуратуры. Административное дело о нарушении таможенных правил ведет сотрудник отдела дознания или отдела таможенных расследований, а в результате одни и те же лица проходят свидетелями и по уголовному делу, и по делу о нарушении таможенных правил. Одни и те же объекты фигурируют в качестве вещественных доказательств как по уголовному, так и по административному делу. В итоге одни и те же обстоятельства подлежат доказыванию как по уголовному делу о контрабанде, так и по делу о нарушении таможенных правил.
Вместе с тем прекращение уголовного дела о контрабанде или ином таможенном преступлении не влечет за собой обязательного прекращения и административного дела в отношении юридического лица.
Это еще раз подчеркивает необходимость тесного взаимодействия между лицом, производящим дознание или предварительное следствие, с одной стороны, оперативными работниками соответствующих отделов, с другой стороны и лицом, осуществляющим административное расследование с третьей.
Если сотрудник отдела дознания одновременно с расследованием уголовного дела осуществляет и административное производство, то взаимодействие с оперативно-розыскными отделами будет самое тесное. Это обусловлено тем, что при возбуждении таможенным органом уголовного дела во всех случаях создается оперативно-дознавательная группа, которая производит по нему дознание и административное производство. В большинстве случаев руководитель обеих подгрупп сотрудник отдела дознания, а все включенные в них оперативные сотрудники и работники таможенных органов ему подконтрольны. Но такая форма взаимодействия практикуется только в период проведения дознания по уголовному делу.
По окончании дознания материалы дела направляются следователю. Административное производство о нарушении таможенных правил передается из отдела дознания в отдел таможенных расследований соответствующего таможенного органа, а оперативно-дознавательная группа упраздняется.
Опыт показывает, что, чем раньше следователь примет к своему производству дело о контрабанде, досконально изучит его материалы и результаты административного производства, своевременно получая при этом от органа дознания криминалистически значимую информацию, а таможенные органы, в свою очередь, будут иметь возможность знакомиться с фактическими данными и доказательствами, полученными следователем, тем с большим основанием можно говорить, что обе стороны согласовывают свои действия и взаимодействуют между собой. Если этого нет, то и по уголовному, и по административному делу наблюдается неполнота расследования, а органы предварительного следствия и таможенные органы при анализе и оценке доказательств нередко приходят к диаметрально противоположным выводам.
Только тесное деловое взаимодействие органов предварительного следствия с таможенными органами обеспечивает позитивное положение дел. Для этого следователю, принявшему к своему производству уголовное дело, нужно изучить материалы данного дела и уяснить, содержат ли они доказательства и документы, которыми располагают таможенные органы, и при необходимости востребовать их. Следователь должен изучить следственную практику по делам этой категории, проверить, закончено ли административное производство по делу, и в противном случае обязать таможенный орган информировать о ходе расследования и знакомить с новыми материалами и документами.
Изучение следственной практики поможет почерпнуть сведения о наиболее удачных приемах, способах и средствах расследования, определить место и формы участия оперативных работников и специалистов таможенных органов на предварительном следствии. Проверенная форма взаимодействия создание следственно-оперативной группы, в которую включаются сотрудник отдела дознания (желательно проводивший по делу дознание), работники отдела таможенных расследований, сотрудники отдела по борьбе с таможенными правонарушениями и другие работники таможенных и иных правоохранительных органов. Как правило, вещественные доказательства остаются в таможенном органе, а в органы предварительного следствия направляются лишь образцы или пробы таких товаров.
С момента принятия уголовного дела к производству только следователь инициатор и организатор взаимодействия с иными подразделениями и органами в интересах наиболее полного выявления всех обстоятельств расследуемого дела о контрабанде. Сообразуясь со сложившейся по делу следственной ситуацией, он определяет формы, способы и другие аспекты взаимодействия. По результатам последнего он вносит коррективы и дополнения в план расследования, принимает решения о производстве дополнительных или повторных следственных действий (обысков, выемок, задержаний, допросов, экспертиз и т.п.), а также проведении оперативно-розыскных мероприятий. Все субъекты взаимодействия обязаны оказывать следователю необходимое содействие в расследовании контрабанды.
Результативность борьбы с контрабандой зависит от своевременной информированности соответствующих служб таможенных органов, прокуратуры, милиции о совершенной или готовящейся контрабанде. При поступлении сведений в прокуратуру или инспекцию о готовящейся контрабанде они в конечном итоге поступают в таможенные органы и КПП пограничных служб. Последние в официальном порядке принимают меры к обнаружению признаков контрабанды и еe пресечению. При расследовании контрабанды выявляются нестандартные разновидности способов сокрытия ее предметов, подделки документов и другие ухищрения контрабандистов. В рамках взаимодействия следственные органы должны незамедлительно информировать об этом таможенные органы и пограничные КПП.
Эффективность взаимосогласованных действий по выявлению и пресечению контрабанды наиболее очевидна, когда обнаруживается крупный бесхозный контрабандный товар на средствах транспорта межгосударственного сообщения. Для борьбы с такими случаями контрабанды, сбора доказательств, выявления виновных и применения к ним предусмотренных законом мер воздействия необходимы совместные усилия представителей правоохранительных органов различных государств в рамках существующих международных договоров об оказании правовой помощи. Например, расследование уголовных дел, связанных с контрабандой крупных партий товаров, требует обязательной встречной проверки таможенных документов, оформленных в Российской Федерации, с аналогичными таможенными документами, оформленными в отношении тех же товаров в государствах, откуда они импортировались или куда экспортировались или через которые осуществлялось их транзитное перемещение.
